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河北宣化工程板滞股份有限公司合于召开2018年度
时间:2020-03-14 18:21 来源:钱柜777老虎机官网 点击:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第六届董事会第七次会议于2019年4月28日召开,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)2019年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;或在网络投票时间内参加网络投票。

  以上议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http//相关公告。

  本次会议审议的议案6、7为关联交易议案,关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决;议案9、10须以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过;除前述议案外,其它议案均为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

  1、登记方式:出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取现场登记、传真方式登记、信函方式登记等。

  3、登记时间:2019年5月21日上午8:00至12:00(信函以收到邮戳日为准)。

  (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持授权委托书、代理人本人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席,出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)。

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托先生/女士,代表本人(本公司)出席河北宣化工程机械股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  注:1、委托人只能在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏内打“√”,其余两栏打“×”,多选或不选视为无效委托。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;3、法人股东授权委托书需加盖公章。

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